Политика по борьбе с отмыванием денег

Политика по борьбе с отмыванием денег применяется к Leobit.io и его партнерам (далее именуемым «Леобит») и имеет целью предотвращать и активно предотвращать отмывание денег и любую другую деятельность, которая способствует отмыванию денег или финансированию террористической или преступной деятельности. Leobit несет ответственность за соблюдение применимых законов о ПОД в соответствующих юрисдикциях, в которых Leobit предлагает корпоративные и юридические услуги. Leobit требует от своих должностных лиц, сотрудников и аффилированных лиц соблюдения этих стандартов, чтобы предотвратить использование своих услуг для отмывания денег.

Под этой Политикой, как правило, понимаются действия, направленные на сокрытие или сокрытие истинного происхождения доходов от преступлений, с целью отмывания незаконных доходов.

Leobit каждый сотрудник, чьи обязанности связаны с предоставлением продуктов и услуг Leobit и который прямо или косвенно имеет дело с клиентом Leobit, должен знать о требованиях соответствующих законов и нормативных актов, касающихся его или ее официальных обязанностей, такой сотрудник потребуется постоянно выполнять эти обязательства в той мере, в которой это соответствует требованиям соответствующих законов и правил.

Законы и нормативные акты включают, но не ограничиваются следующим: «Идентификация клиентов банками» и «Общее руководство по открытию счетов и идентификации клиентов» (2003) Базельский комитет по банковскому надзору, сорок + девять рекомендаций по отмыванию денег ФАТФ, Закон США о борьбе с терроризмом (2001 г.), Закон о предотвращении отмывания денег (1996 г.).

Чтобы обеспечить соблюдение этой Общей политики, руководство Leobit разработало и поддерживает программу соблюдения этих законов и правил. Программа предназначена для координации особых требований закона внутри группы в рамках консолидированной структуры для эффективного управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, для всех подразделений, функций и юридических лиц группы.