Rahapesuvastane poliitika

Rahapesuvastane poliitika kehtib Leobit.io ja tema partnerite (edaspidi “Leobit”) suhtes ning selle eesmärk on ära hoida ja aktiivselt takistada rahapesu ja muud tegevust, mis aitab kaasa rahapesule või terrorismi või kuritegevuse rahastamisele. Leobit vastutab kohaldatava rahapesuvastase seaduse järgimise eest vastavates jurisdiktsioonides, kus Leobit pakub ettevõtte- ja juriidilisi teenuseid. Leobit nõuab oma ametnikelt, töötajatelt ja tütarettevõtetelt nende standardite järgimist, et takistada oma rahapesu teenuste kasutamist.

See poliitika viitab reeglina meetmetele, mille eesmärk on kuritegelikul teel saadud tulu tegeliku päritolu varjamine või varjamine ebaseadusliku tulu pesemiseks.

Leobit Iga töötaja, kelle tööülesanded on seotud Leobiti toodete ja teenuste pakkumisega ning kes tegeleb otseselt või kaudselt Leobiti kliendiga, peaks olema teadlik oma ametikohustusi puudutavate asjakohaste seaduste ja määruste nõuetest, selline töötaja peab neid kohustusi pidevalt täitma. mil määral see vastab asjakohaste seaduste ja määruste nõuetele.

Seadused ja määrused hõlmavad, kuid ei ole nendega piiratud: „Pankade poolt kliendi tuvastamine” ja „Konto avamise ja kliendi tuvastamise üldjuhend” (2003. aasta Baseli pangajärelevalve komitee, nelikümmend + üheksa FATF-i rahapesu soovitust, USA rahapesuvastane seadus). terrorism (2001), rahapesu tõkestamise seadus (1996).

Selle üldise poliitika jõustamiseks on Leobit Management välja töötanud ja haldab programmi nende seaduste ja määruste järgimiseks. Programmi eesmärk on konsolideeritud struktuuris konsolideeritud struktuuris rühmas kehtivate seaduse erinõuete kooskõlastamine rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide tõhusaks juhtimiseks kontserni kõigi osakondade, funktsioonide ja juriidiliste isikute jaoks.